Administración del Programa de Prevención

De la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros de Delitos

Para Administrar de una manera adecuada el Riesgo del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y poder disminuir el riesgo de que los productos y servicios que ofrece el Banco de Machala sean utilizados con fines ilícitos, el Banco cuenta con un Programa de Cumplimiento Basado en el Riesgo que comprende lo detallado en el documento a continuación: 

De la administración del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos